Что делать, если груз украли? Инструкции для грузовладельцев, перевозчиков и водителей

Хищения грузов на транспорте — с этим может столкнуться любой участник перевозки. Причем это может быть как вскрытие кузова или угон, так и мошенническая схема. Вероятность вернуть груз в обоих случаях выше, если знать, как действовать, и принимать меры оперативно. 

В статье мы будем рассматривать порядок действий для грузовладельцев, перевозчиков и водителей. В конце поделимся рекомендациями, как максимально защититься от кражи грузов. 

Эксперты:

Наталья Садченко

Руководитель направления продаж в Roolz

Константин Игнатенко

Сооснователь платформы для организации грузоперевозок Roolz

Что делать, если украли груз у транспортной компании 

При малейшем подозрении, что груз украден, главное правило — не ждать. Оттягивание действий может обернуться тем, что следов злоумышленников найти не удастся. 

1. Сообщите менеджеру и установите все обстоятельства произошедшего

Первым делом нужно сообщить менеджеру. Даже если вы еще не на 100% уверены, что это кража, стоит поделиться сомнениями с руководителем.  Далее соберите всю информацию об обстоятельствах возможной кражи. 

Разберем 2 случая: когда водитель выходит и не выходит на связь.

Водитель не выходит на связь

Попробуйте разобраться в возможных причинах, прояснив детали процесса перевозки: 

1. Отследите местоположение ТС, если автомобиль оснащен системой мониторинга;
2. Свяжитесь с владельцем автомобиля или экспедитором для получения оперативной информации;
3. Поспрашивайте на стоянках и ближайших пунктах контроля, не видел ли кто груз или водителя;
4. Свяжитесь с ближайшими постами ДПС и пунктами технической помощи — иногда автомобили останавливаются там из-за поломок или аварий;
5. Проверьте наличие видеозаписей с камер видеонаблюдения по маршруту и на местах погрузки/разгрузки.

Это процесс обычно имеет название служебной проверки. Такая проверка не должна занимать много времени. Если у вас остаются сомнения в ходе выяснения обстоятельств, лучше проконсультироваться по поводу дальнейших действий с юристом компании или сразу обратиться в полицию.

Водитель выходит на связь

Сложность ситуации заключается в том, что водитель тоже может оказаться мошенником. Кража груза перевозчиком часто случается при работе с недобросовестными компаниями — так называемыми «фирмами-однодневками», зарегистрированными на номинальных лиц. Мошенник, находящийся на связи с вами, может вводить в заблуждение или тянуть время. В подобных случаях рекомендуется незамедлительно обратиться в полицию с заявлением.

Если же это ваш проверенный контрагент, уточните у водителя все подробности происшествия, например:

• Во сколько водитель выгружался?
• Сколько времени отдыхал?
• Когда проверял груз?
• Место выгрузки и время передачи груза.
  

Задавайте вопросы, исходя из вашей ситуации и схемы мошенников. Возможно, что груз был переадресован с поддельными документами — если была ли такая передача, уточните, где и когда она произошла. Для полноты информации запросите у водителя фото и видео.

Фарид Джафаров

Риск-менеджер в Ассоциации безопасности логистики

Обязательно спросите у водителя номер телефона или контакты лица, с которым он передавал груз (если такой был). Эта информация может помочь выявить мошенников и ускорить расследование. Если водитель сам является подозреваемым, номер мошенника может оказаться поддельным или отсутствовать, но получить эти данные стоит для полной картины.

2. Оповестите участников перевозки

Сообщите клиенту о ситуации и ваших текущих мерах. Лучше предупредить сразу, чтобы не вызвать недоверия. Важно понять позицию клиента по поводу дальнейших действий — хочет ли он попытаться вернуть груз или сосредоточиться на компенсации и предотвращении убытков. Иногда искать груз бессмысленно — нет гарантии, что с ним всё будет в порядке, особенно если требуются особые условия перевозки.

Если ситуация срочная, а клиент недоступен — фиксируйте факт и сразу подавайте заявление в полицию, а затем сообщайте клиенту.

Также нужно связаться со страховщиком, если груз застрахован. Этим обычно занимается страхователь — лицо, которое заключает договор со страховой компанией. В качестве страхователя груза чаще всего выступает грузовладелец. 

Соответственно, при застрахованной ответственности перевозчик связывается со страховой компанией самостоятельно. Даже при всех шансах вернуть груз стоит предупредить страховую. Это позволит зафиксировать факт инцидента и избежать проблем с выплатой в будущем.

2. Соберите все документы

Для подачи заявления в полицию и обращения в страховую нужно собрать документы на перевозку. 

1. Договор перевозки или хранения груза — если есть, показывает отношения между сторонами;
2. Товарно-транспортная накладная (ТТН) или другой сопроводительный документ на груз — подтверждает, что груз находится на вашей ответственности или под вашим контролем;
3. Акт о выявлении факта хищения или порчи груза — если он составлен (например, совместно с клиентом, сотрудниками склада, перевозчиком);
4. Документы, подтверждающие право собственности на груз — если есть сомнения, кому принадлежит груз;
5. Паспорт заявителя — для идентификации;
6. При наличии — фото, видео, свидетельства очевидцев — могут помочь в расследовании.

Точный список запрашиваемых документов будет зависеть от особенностей вашей перевозки и требований отделения, в которое вы обратитесь. 

Сбор документации может идти параллельно с обращением в полицию. После разъяснения всех обстоятельств транспортная компания собирает документы, а водитель — вызывает полицию.

3. Обратитесь в полицию с заявлением (на примере РФ)

В России кража грузов регулируется в рамках уголовного законодательства и связанных с ним норм. Заявление подается в отделение полиции по месту, где произошло хищение, либо по месту последнего известного нахождения груза. Часто это место погрузки, перегрузки или склад. Кроме заявления, органам передаются документы на перевозку, которые были перечислены выше. 

Направить заявление в полицию можно лично или через портал Госуслуг.

Порядок личного обращения:

1. Обратитесь в отдел полиции, обслуживающий территорию, где произошла кража;
2. Заполните заявление в установленной форме;
3. Предоставьте полный пакет документов (ТТН, договор перевозки, акт о недостаче и др.);
4. Получите талон-уведомление о принятии заявления.

Порядок электронного обращения:

1. Заполните заявку через портал Госуслуг (раздел «Сообщить о преступлении»);
2. Если возникнут проблемы с прикреплением документов — звоните в техподдержку Госуслуг (8 800 100-70-10) или подавайте заявление лично;
3. Уведомление о регистрации поступит в личный кабинет.

Копию талона-уведомления нужно предоставить грузовладельцу, грузополучателю и страховой компании.

4. Проведите внутреннее служебное расследование

Проанализируйте обстоятельства кражи, чтобы выявить слабые места в логистике, контроле доступа или документообороте. Устраните найденные уязвимости — ужесточите проверки, пересмотрите маршруты или внедрите дополнительные меры безопасности. 

Независимо от того, как удалось разрешить инцидент, обсудите это с сотрудниками:

• Если кражу удалось предотвратить, разберите случай как успешный кейс разоблачения мошенничества;
• Если груз был похищен, обсудите с сотрудниками все детали инцидента, сделайте выводы и установите новые правила.

Разбор случаев краж и обучение сотрудников помогут повысить бдительность команды в будущем.

Что делать, если у грузовладельца украли груз

Грузовладелец может доставлять груз собственным или привлеченным транспортом. Разберем оба случая. 

🚛 Груз вез собственный транспорт

Если вы используете автопарк своей компании, действуйте по тому же алгоритму, что и транспортные компании:

1. Оперативно установите обстоятельства происшествия;
2. Выйдите на связь с водителем (или зафиксируйте факт его отсутствия);
3. Инициируйте внутреннюю служебную проверку;
4. Подготовьте обращение в полицию и страховую компанию;
5. Обеспечьте сопровождение водителя, если есть возможность отправить представителя на место происшествия.
   

🚛 Груз вез сторонний перевозчик

Если вы нанимали транспортную компанию, первичная ответственность лежит на перевозчике. Однако многое зависит и от вашего участия — важно действовать совместно, чтобы как можно быстрее разобраться в ситуации и, по возможности, сохранить груз.

Вот что вы можете сделать:

• Ваши задачи — оперативное взаимодействие, контроль за действиями перевозчика и обеспечение юридической фиксации инцидента (например, получение копий документов для страховой или суда);
• При необходимости, направьте представителя на место кражи для контроля и сбора информации (особенно если груз ценный);
• При подозрении на мошенничество — зафиксируйте факт и консультируйтесь с юристом.
  

Важно понимать: сам факт кражи не всегда говорит о недобросовестности перевозчика. Бывают случаи, когда кража произошла в результате форс-мажора или сложной мошеннической схемы. Профессиональные подрядчики не скрывают инциденты, а пересматривают свои процессы безопасности, усиливают контроль и обучают персонал.

Что делать, если украли груз у водителя

Рассмотрим случай, когда украли часть груза из ТС. Здесь обязательно будет составлять акт о несохранности груза. В других случаях кражи, например, при угоне ТС или мошенничестве с переадресацией порядок действий будет отличаться.

1. Сообщите менеджеру о факте кражи

Сообщите о произошедшем своему руководителю, изложив все обстоятельства кражи. Не предпринимайте никаких самостоятельных действий — руководитель даст вам инструкции. Если в компании есть служба безопасности, специалисты оценят ситуацию профессионально и порекомендуют оптимальные меры.

2. Зафиксируйте место происшествия

Если есть возможность, сохраните место кражи в неизменном виде. Сделайте фотографии с разных ракурсов: транспортного средства, груза (пустого или повреждённого), окружающей обстановки, возможных следов. Если есть свидетели, опросите их и запишите контакты свидетелей (ФИО, телефон).

3. Вызовите полицию на место происшествия

Позвоните в экстренные службы по номеру (112 — для России, 102 — для Беларуси). Не покидайте место происшествия до прибытия сотрудников МВД. 

По прибытию полиции:

1. Предоставьте полную информацию

При встрече с полицией подробно опишите обстоятельства кражи: точное время, место, наименование и количество похищенного груза. Передайте все собранные доказательства — фотографии, видео и записи показаний очевидцев с их контактами.

2. Оформите заявление на месте

На бланке заявления на кражу укажите предполагаемую сумму ущерба с пометкой, о том, что сумма будет уточнена по окончании выгрузки. Это позволит зафиксировать факт хищения и избежать задержек в процессе оформления.

3. Присутствуйте при осмотре и составлении протокола

Сотрудники полиции осмотрят место происшествия и составят протокол. Водитель обязан находиться рядом, отвечать на вопросы и, при необходимости, давать показания.

4. Получите и проверьте копию протокола

После завершения всех процедур вы получите копию протокола или справку о его возбуждении. Внимательно проверьте указанные в документе сведения: время, описание происшествия, список утрат и данные сотрудников полиции (ФИО, звание, подразделение, контактный телефон).

5. Передайте документы менеджеру и в страховую

Сразу после оформления передайте копию протокола (или справку) руководителю и в страховую компанию. Со страховщиком может взаимодействовать и ваш менеджер — здесь все зависит от регламента вашей компании. Также сообщите менеджеру все данные о полицейских, составивших протокол.

4. Составьте акт о несохранности груза 

Заполните акт о несохранности груза в установленной форме вашей компании. При такой процедуре, как правило, присутствует независимый эксперт. Акт о несохранности груза также может составляться в присутствии полицейских (параллельно с процедурой осмотра места происшествия). 

Приложите к акту: копии протокола, страховые документы, фото, показания свидетелей. Желательно снять видео, на котором будет видно состояние оставшегося груза, прицепа и кузова. Съемку рекомендуется проводить непрерывно и с привязкой к геолокации. Фото и видео пригодятся вашему менеджеру и службе безопасности. 

Прояснить ситуацию помогут также переписки между участниками сделки — сделайте скриншоты ваших чатов и сохраните их. 

5. Следуйте указаниям менеджера или службы безопасности

После сообщения о краже ваш менеджер совместно со специалистом службы безопасности проанализируют все собранные данные и дадут чёткие рекомендации по дальнейшим действиям. Это могут быть:

• Указание продолжить перевозку — для доставки оставшегося груза грузополучателю;
• Изменение порядка или времени перевозки — например, обход неблагоприятных участков маршрута или назначение дополнительной охраны;
• Сопровождение расследования — сверка показаний с данными GPS‑трекера, изучение записей видеорегистратора или другие технические проверки;
• Организация оперативной поддержки — связь с правоохранительными органами, запрос дополнительной информации у свидетелей или партнёров.

По завершении расследования обязательно вместе с менеджером проведите разбор инцидента: выявите уязвимости в маршруте и условиях перевозки, продумайте меры для повышения безопасности. 

Мошенничество в хищении груза при перевозке: схемы и манипуляции

Понимание действий и психологии мошенников поможет вовремя распознать злоумышленников и избежать кражи. 

Портрет мошенника: как разоблачить потенциального вора 

Признаки мошеннических компаний, которые дают повод задуматься:

• Первый год на рынке. Только открывшаяся компания на рынке — не приговор, но уже дополнительный повод более тщательно ее проверить;
• Разрозненная региональность участников. Если юридический адрес компании, офис, водитель и собственник автопарка зарегистрированы в разных регионах, это может говорить о попытках запутать следы;
• Подозрительная бухгалтерская отчётность или ее отсутствие. Нежелание или неспособность предоставить годовой баланс и налоговые отчёты – повод для сомнений. Прозрачная компания всегда готова делиться базовыми финансовыми документами или хотя бы выпиской из открытых реестров;
• Старые машины. Автопарк с возрастом старше 10-15 лет без чёткого графика технического обслуживания — повышенный риск поломок и аварий, а иногда и признак экономии на ремонте для сиюминутной наживы. Новые машины более надёжны и безопасны — они оснащаются современными системами защиты: сигнализациями, «ревунами», GPS-мониторингом и др.; 
• «Выгодное» сотрудничество. Перевозчик предлагает цену ниже рынка на 20-30%, соглашается на все условия. За такой стратегией может скрываться мошенничество, лучше компанию проверить.

Самая большая проблема в том, что не всегда сотрудники располагают временем тщательно проверить каждую компанию. KPI логистов часто завязаны на объемах, поэтому проверить досконально очередного перевозчика не удается. Но даже если вы наткнулись на мошенников, в некоторых случаях кражу можно предотвратить. 

Советы водителям, как предотвратить кражу:

• Фотографируйте ТТН или CMR. В этих документах всегда указаны отправитель и получатель, а также контактные лица на погрузке и выгрузке с номерами мобильных телефонов. Это важно: если в пути возникнут непредвиденные обстоятельства или поступит команда изменить маршрут, вы сможете быстро связаться с нужной стороной — уточнить, кто именно ожидает груз, и как правильно действовать в новой ситуации;
• Обращайте внимание на детали на месте выгрузке. Если площадка не оснащена необходимым оборудованием или выглядит подозрительно, стоит насторожиться. Например, если вас просят выгружать дорогостоящее оборудование «в полях», свяжитесь с менеджером и объясните ситуацию;
• Остерегайтесь просьб о предоплате. Если исполнитель звонит и постоянно просит перевести деньги на оформление санитарной книжки, пропуска или закупку топлива — это признак, что перевозчик хочет вам обмануть. 

Кража груза при перевозке: популярные схемы мошенничества

Понимание схем поможет вовремя распознать злоумышленника.

Делимся схемами, которые обычно применяют мошенники для воровства грузов:

Руководитель Ассоциации безопасности логистики Фарид Джафаров делится распространенными схемами мошенничества в своем telegram-канале:

1. Переадресация. Самая распространенная схема. Мошенники манипулируют водителем, убеждая выгрузить груз не согласно ТТН, а по адресу, который в ней указан. Они это могут объяснять возникшим форс-мажором. Бывает, что водителя перенаправляют таким образом несколько раз; 
2. «Лишнее» звено. Мошенники одновременно представляются разными лицами перед участниками доставки. Для перевозчиков они — грузовладельцы, а для грузовладельцев — перевозчики. Водители принимают их за диспетчеров. Так мошенники получают контроль над грузом и могут перенаправить его в любой момент;
3. Фальшивые документы. Схема кражи груза проста — злоумышленники подделывают документы с расчетом на то, что проверяющие не отличат их от оригинальных. Чаще всего фальсифицируют водительское удостоверение и техпаспорт;
4. Покупка аккаунтов на биржах грузоперевозок. Аккаунты покупаются на биржах, где есть система рейтингов и раздел с отзывами. Делается это исходя из той логики, что аккаунт с хорошей оценкой внушит доверие пользователям, и его не будут дополнительно проверять;
5. Подставное лицо. Одна из самых изощрённых схем — злоумышленник под видом соискателя устраивается в добросовестную компанию. Он завоёвывает доверие коллег и получает доступ к внутренним процессам: расписанию рейсов, маршрутам, ключам и документам. Вместе с сообщниками он ворует груз, используя свой «служебный» статус для прикрытия;
6. Открытие компании на номинала. Сначала компания ведёт деятельность безупречно: все договоры выполняются точно в срок. Но стоит поступить «выгодному» заказу — и груз перенаправляется в обход, а само юрлицо вскоре ликвидируется.

Наталья Садченко

Руководитель направления продаж в Roolz

Одна из наиболее распространённых схем кражи грузов связана с использованием подставных экспедиторских компаний или менеджеров, представляющихся сотрудниками несуществующих организаций.
Мошеннический сценарий часто выглядит следующим образом: заказ оформляется через экспедицию, груз забирает официальный перевозчик, а после загрузки и оформления всех документов с водителем связываются так называемые «менеджеры» от имени экспедитора и вносят изменения в адрес выгрузки, ссылаясь на «оперативную корректировку».

Недавно один из участников рынка поделился подобным случаем. Благодаря бдительности и опыту водителя удалось предотвратить кражу: он заподозрил неладное, отказался выполнять изменённые указания и самостоятельно связался с грузоотправителем и грузополучателем для проверки. В результате выяснилось, что новый адрес был фиктивным, а попытка — частью мошеннической схемы.

Этот случай наглядно демонстрирует: любые изменения маршрута или условий выгрузки требуют обязательной проверки. Все указания должны соответствовать первоначальной заявке, а корректировки — оформляться документально и подтверждаться через официальные источники, включая контактных лиц, указанных в заявке или договоре.

Строгое соблюдение этих правил позволяет сократить риски и обеспечить безопасность грузоперевозки.

Перейти к эксперту

Особенности краж грузов при перевозке: что чаще всего воруют, когда и где

Кражи часто происходят на промежуточных стоянках, в пунктах перегрузки, на ночёвках водителей. Реже — на ходу.

Топ грузов, которые чаще всего воруют в перевозках:

1. Металлы (цветной металл, кабель, катанка, черный металл). Все виды металлов объединены, так как они часто идут в связке и имеют схожие особенности — высокая стоимость, легкость перепродажи, востребованность на лом;
2. Товары народного потребления (ТНП). Включает электронику, бытовую технику, косметику, парфюмерию, одежду, обувь и мелкие бытовые товары — то есть высоколиквидные потребительские товары, которые проще сбыть;
3. Строительные материалы. Кирпич, цемент, пиломатериалы и другие подобные грузы;
4. Автозапчасти и комплектующие. Отдельная категория, часто воруют мелкие, но дорогие детали;
5. Продукты питания (особенно дорогие или импортные). 

Если ваша перевозка входит в зону риска, это повод усилить меры безопасности и контроль над грузом. 

Пиковые периоды краж:

• Пятница, выходные и праздники —  сниженный контроль со стороны служб безопасности;
• Период просушки дорог — увеличение времени перевозок и простоев;
• Конец лета — дефицит транспорта и рост спроса на перевозки;
• Остановки на отдых — повышенный риск хищений на неохраняемых стоянках.
• Ночные погрузки —  темное время суток облегчает действия воров.

Как дополнительно защитить ТС от кражи

Чтобы снизить риски угона или хищения груза, важно не только проверять партнёров и водителей, но и позаботиться о защите самого транспортного средства (ТС). Особенно это актуально при перевозке ценных, поднадзорных или легко реализуемых грузов.

Вот какие меры помогут повысить безопасность ТС:

1. Охраняемые стоянки. Выбирайте только платные охраняемые парковки на ночных стоянках и во время вынужденных простоев. Идеально, если стоянка оборудована видеонаблюдением, шлагбаумом и физической охраной. Часто хищения происходят именно во время ночных стоянок на неохраняемых обочинах;

2. Контроль за состоянием техники. Рефрижераторы (рефы) особенно уязвимы: в них чаще перевозят дорогие грузы, и часто злоумышленники вскрывают двери ночью. Чтобы отпугнуть их, в некоторых моделях рефов можно включить так называемый «ревун» — громкий звуковой сигнал при открытии дверей. Убедитесь, что такая функция есть и работает.

3. Сертифицированная противоугонная система. Установите на ТС систему, сертифицированную по стандарту ТАПА TSR (TAPA Trucking Security Requirements) или её аналог. Это международный стандарт безопасности для перевозки ценных грузов, включающий требования к замкам, GPS-мониторингу, контролю доступа и маршрутам.

4. GPS-мониторинг и тревожные кнопки. ТС должно быть оснащено системой онлайн-отслеживания с возможностью экстренной связи с диспетчером. Желательно, чтобы данные об отклонениях от маршрута, остановках и времени простоя поступали в режиме реального времени. Кнопка тревожного вызова или скрытый сигнал тревоги — дополнительные плюсы.

5. Механические средства защиты. Простые, но эффективные решения: блокираторы рулевого управления, замки на КПП, механические блокираторы дверей и прицепов. Их наличие само по себе может отпугнуть злоумышленников и увеличить время, необходимое на вскрытие.

6. Пломбы и индикаторы вскрытия. Используйте одноразовые пломбы, особенно на задние ворота и двери. Некоторые модели снабжены RFID-метками или QR-кодами, что позволяет быстро проверить целостность груза без вскрытия.

Работайте безопасно с проверенными подрядчиками на приватной бирже Roolz

Один из самых эффективных способов минимизировать риски краж и мошенничества — сотрудничать только с надёжными перевозчиками. Однако найти проверенного подрядчика на открытых платформах бывает сложно: порой даже аккаунты с хорошими отзывами могут оказаться купленными или фейковыми.

Приватная биржа грузоперевозок Roolz решает эту проблему, предлагая безопасную среду для работы с вашими доверенными партнерами.

Что такое приватная биржа Roolz? Приватная биржа Roolz — это закрытая площадка для конфиденциального сотрудничества с вашими проверенными подрядчиками. На площадке можно искать грузы и транспорт, проводить торги и аукционы, размещать объявления и общаться с партнерами посредством бизнес-чата. Все функции для удобной работы — в одном пространстве. 

На платформе есть также и публичный режим.  

Выгоды от использования приватной биржи Roolz:

• Полная конфиденциальность. Вы можете регулировать ваши настройки приватности, отправляя заявки только избранным партнерам. Никто посторонний их не увидит;
• Только проверенные партнеры. Присоединиться к платформе может только пользователь, который получил от вас ссылку-приглашение;
• Автоматизация торгов. Система поддерживает режимы «Торг», «Аукцион», «Фикс» с возможностью сравнения предложений с НДС и без;
• Сравнение с публичным рынком. Функция «Отбор партнёров» позволяет дублировать приватные оферты на публичной бирже, чтобы сравнить ваши условия с рыночными ставками и при необходимости пригласить новых перевозчиков в свой пул;
• Централизованное взаимодействие. Вся коммуникация ведётся прямо на платформе. Если пользователь удалит переписку, то она сохранится у собеседника, и в случае кражи можно использовать как доказательство. Еще одна функция для безопасности — отредактировать сообщение можно только в течение 15 минут. Это фиксирует первоначальные договорённости.
• Контроль, отчётность и системность. Платформа сохраняет всю историю взаимодействий, оферт, ставок и результатов, облегчая анализ эффективности работы и партнёрства.

Для компаний, которые ограничивают использование публичных грузовых бирж, приватная платформа Roolz становится идеальным решением. Она сочетает в себе полную автоматизацию подбора перевозчиков и сохранение всех удобных функций традиционной биржи. 

Как защитить груз от кражи: на что обратить внимание при проверке контрагентов

При выборе партнёра для перевозки груза важно проявить должную коммерческую осмотрительность, чтобы снизить риски мошенничества и проблем. 

Почему рейтинги и отзывы не являются гарантией надежности контрагента

Не полагайтесь только на рейтинги и отзывы на открытых транспортных площадках. На первый взгляд может показаться, что хороший рейтинг и положительные отзывы — признак надёжного перевозчика. Но на деле это часто не так.

Системы оценки обычно основаны на формальных признаках: сколько лет компания существует, как давно зарегистрирован аккаунт, подтверждены ли данные, есть ли претензии. Таким образом, формально с компанией может быть все в порядке, но это не гарантирует ее добросовестность. Более того, мошенники умеют обходить такого рода системы.

Как мошенники обходят систему рейтингов:

• Самостоятельно публикуют фальшивые отзывы;
• Покупают аккаунты с уже существующими положительными отзывами;
• Специально занижают рейтинги другим компаниям, чтобы сдвинуть конкурентов с позиции.

На многих платформах отзывы не проходят модерацию и публикуются без проверки фактов. Никто не звонит клиентам и не уточняет детали из отзыва.

Константин Игнатенко

Сооснователь платформы для организации грузоперевозок Roolz

Есть профессиональные и искушенные мошенники, которые действуют очень основательно. Они находят и покупают пустые или полупустые юридические лица с историей, отзывами и рейтингами на популярных площадках, как TimoCom или Trans.eu. На такую операцию они могут потратить условные 100 тысяч евро, что может показаться значительными затратами. Однако за небольшой, но достаточный промежуток времени они умудряются взять и «увезти» грузы на миллионы.

Критически важно понимать, что никогда нельзя перекладывать вашу работу по проверке контрагентов на биржи. Они не несут никакой ответственности, иначе были бы экспедиторами и брали свои 10-20 процентов.

Перейти к эксперту

Реальные кейсы выявленных мошеннических схем:

📌 Кейс 1. Фиктивный перевозчик с формально «чистой» репутацией

• Подтверждённые ИНН и ОГРН;
• Зелёный рейтинг на платформе;
• Действующая лицензия.

🔍 Что выяснилось при проверке:

• Компания была перепродана, в руководстве — директор-номинал;
• В реальности — схема перепродажи грузов по завышенным ставкам;
• Владельцы готовились к ликвидации без расчёта с перевозчиками;

📌 Кейс 2. Перевыставление грузов и задержки с оплатой

• Компания с положительным рейтингом;
• Формально без нареканий.

 🔍 Что происходило:

• Массовый набор логистов, которые перевыставляли заявки с наценкой;
• Никакой ответственности перед подрядчиками;
• Высокий риск невыплат перевозчикам.
  

Часто именно негативные сигналы — жалобы, судебные иски, запреты — говорят о реальных проблемах, но их может не быть в открытом доступе или они могут долго не проявляться.

Как стоит проверять контрагентов для организации перевозок

Что стоит делать для корректной проверки контрагентов:

• Проверять контрагентов через профессиональные сервисы и официальные базы данных;
• Анализировать дополнительную информацию: судебные дела, налоговые сведения, ограничения деятельности;
• Обращать внимание на подозрительные моменты: необычно высокие тарифы, частую смену руководства, несоответствия в документах.

Вот подробные рекомендации, как проверить контрагентов:

1. Проверьте контактные данные

В одном из интервью Фарид Джафаров — эксперт по безопасности в логистике — делится способами, как проверить контактные данные компании:

1. Используйте сервисы вроде GetContact или аналогичные, чтобы проверить, не значится ли номер телефона в базе жалоб или спама. Если связывались с перевозчиком только онлайн, попробуйте позвонить по рабочим телефонам;
2. Найдите офис компании на карте и проверьте наличие юридического адреса. Желательно также посмотреть, что находится по этому адресу — здание ли это, существует ли оно вообще, как оно выглядит. Для этого можно воспользоваться картами Google или Яндекс с функцией панорамного просмотра;
3. Проверьте компанию на сайтах судебных решений и арбитража, например, на портале Федеральной службы судебных приставов или в арбитражных судах. Это поможет узнать, не числится ли компания в списках должников или участников судебных процессов;
4. Если возможно, проверьте номер телефона через банковское приложение — выполните действия, как при совершении перевода. Иногда банки показывают, на кого зарегистрирован номер: инициалы и первую букву фамилии.
5. Сверьте номера телефонов с официальными данными, например, указанными на сайте компании.

2. Свяжитесь с контрагентом для личного разговора

Предложите созвониться или провести онлайн-встречу. В ходе разговора задайте простые вопросы, например: где находится офис, с какими клиентами они работают. Запросите также рекомендации от партнеров, с которыми ваш потенциальный контрагент сотрудничает. 

Фарид Джафаров

Риск-менеджер в Ассоциации безопасности логистики

Обратите внимание на реакцию и готовность ответить на вопросы — мошенники часто дают уклончивые ответы. Проще всего, когда псевдоперевозчик вовсе отказывается от звонка — явный знак, что перед вами мошенник.

3. Проверьте юридическую регистрацию и документы

Как действовать:

• Запросите у контрагента копии учредительных документов, лицензий (если требуются для перевозок), выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей);
• Сравните данные из документов с тем, что есть в открытых источниках (например, на сайте Федеральной налоговой службы).
• Проверьте, нет ли у компании недавних регистраций «однодневок» или резких смен руководства.

Главная защита от мошенничества в перевозках –  банальное соблюдение закона. Все документы должны быть оформлены правильно и вовремя. Обязательно должен быть заключён официальный договор перевозки.

Бонус: шаблон вопросов для проверки контрагента по перевозке

1. Общие вопросы

• Как давно ваша компания работает на рынке?
• Где находится ваш юридический и фактический адрес?
• Кто является руководителем компании? Можете ли предоставить контакт для связи?
• В каких регионах вы осуществляете перевозки?

2. Документы и лицензии

• Можете ли вы предоставить копии учредительных документов?
• Есть ли у вас лицензия на грузоперевозки (если требуется)?
• Можете ли вы предоставить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП?

3. Опыт и репутация

• С какими крупными клиентами вы работаете? Можете ли дать контакты для рекомендаций?
• Есть ли у вас страховой полис на перевозимые грузы?

4. Контакты и связь

• Какие номера телефонов и email у вас официальные?
• Можете ли предоставить контакт водителя или ответственного за перевозку?

5. Условия сотрудничества

• Каковы ваши условия оплаты и гарантии?
• Как вы работаете в случае возникновения инцидентов (утрата груза, задержки и т.д.)?

Избегайте личных вопросов: если подрядчик не может дать чёткие ответы на базовые профессиональные вопросы, подробные «расспросы» теряют смысл.

Заключение 

Кража груза — это всегда стресс для всех участников перевозки: водителя, перевозчика и грузовладельца. Сохраняйте спокойствие, действуйте по инструкции, подключайте правоохранительные органы, страховую компанию и юристов. А главное – анализируйте каждый случай, чтобы в будущем не повторять ошибок.

Главные принципы при совершившейся краже:

• Не терять время – чем быстрее вы начнёте действовать, тем выше вероятность найти груз или минимизировать ущерб;
• Фиксировать все детали – фото, видео, показания свидетелей, документы;
• Согласовывать все действия с руководителем — самовольство может только навредить делу;

К сожалению, ни одна перевозка не застрахована от хищений, но внимательность, чёткий алгоритм действий и использование современных средств защиты (GPS-мониторинг, страховка, проверка документов) помогут избежать большинства проблем. 

Чтобы максимально обезопасить себя, соблюдайте закон и работайте только с проверенными подрядчиками, например, через приватную биржу Roolz. Если ищете подрядчиков на публичной бирже, проявляйте осмотрительность и используйте методы проверки контрагентов из нашей статьи.

Безопасных вам перевозок!